上海到蘭州物流貨運公司決定：２０１２年２月２７日在公司會議室召開

發布于:2012/2/28  來源：  點擊次數：

經２０１２年２月２３日向全體董事發出會議通知，陽光新業地產股份有限公司（簡稱：“公司”或“本公司”）第六屆董事會２０１２年第一次臨時會議于２０１２年２月２７日在公司會議室召開。應出席董事７人，實出席董事７人。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。經與會董事充分討論，會議達成如下決議：
　　一、以５票同意，０票反對，０票棄權，審議通過關于為沈陽世達物流有限責任公司提供擔保的關聯交易議案。
　　由于沈陽世達物流有限責任公司的控股股東Ｒｅｃｏ Ｓｈｉｎｅ Ｐｔｅ． Ｌｔｄ．是本公司第一大股東，本次交易構成本公司的關聯交易。董事會審議上述議案時，關聯方董事李國紳先生、孫建軍先生進行了回避表決。本公司獨立董事饒戈平先生、徐祥圣先生、黃翼忠先生已經事先審議、研究了上述關聯交易議案，并同意提交董事會予以審議。公司獨立董事對上述關聯交易議案發表了獨立意見。 上海物流公司 上海大件運輸貨運公司
　　上述交易的詳細情況請參見公司刊登于本公告日的２０１２－Ｌ０５號公告。
　　此項交易尚須獲得股東大會的批準，與該關聯交易有利害關系的關聯人將放棄在股東大會上對該議案的投票權。
　　二、以７票同意，０票反對，０票棄權，審議通過關于放棄與昆侖信托有限責任公司合作發起成立“昆侖陽光厚土股權投資基金”的議案。
　　２０１１年９月７日公司第六屆董事會２０１１年第六次臨時會議審議通過，同意公司有意在２０１１年１１月３０日之前，與昆侖信托有限責任公司（以下簡稱：“昆侖信托”）合作發起成立“昆侖陽光厚土股權投資基金”（以下簡稱“基金”），基金發行規模不超過人民幣２０億元，基金發行期限約為３到５年。上述決議請見公司刊載于２０１１年９月８日《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》上的２０１１－Ｌ２６號公告。
　　２０１１年１１月２９日公司第六屆董事會２０１１年第十二次臨時會議審議通過，同意該基金成立計劃延期至２０１２年２月２９日。上述決議請見公司刊載于２０１１年１１月３０日《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》上的２０１１－Ｌ４２號公告。
　　截止目前，受各方面因素影響，本公司與昆侖信托雖不斷努力，但未能就該基金方案及備選投資項目最終達成一致，因此，公司董事會決定取消原合作計劃，放棄與昆侖信托合作發起成立“昆侖陽光厚土股權投資基金”。